A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (15), a Operação Golden Gift, que resultou na prisão de sete pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas, estelionatos e lavagem de dinheiro. A ação foi coordenada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da DEIC de Presidente Prudente, com cumprimento de mandados nas cidades de São Paulo (SP), Londrina (PR) e Cambé (PR).
Siga o Portal Oeste Cidade no Instagram clicando aqui
A investigação começou em abril deste ano, após uma loja de marcas de luxo de Presidente Prudente (SP) procurar a Polícia Civil para denunciar prejuízos causados por compras realizadas em seu comércio eletrônico. Segundo a empresa, um cliente efetuou quatro compras utilizando cartão de crédito por meio de um link de pagamento. Os produtos foram entregues normalmente, mas, horas depois, os pagamentos foram contestados por fraude, causando prejuízo superior a R$ 12 mil.
A partir da análise de conversas, cadastros e dados eletrônicos, os investigadores identificaram outras três lojas de Presidente Prudente que também haviam sido vítimas do mesmo golpe, além de dezenas de estabelecimentos em outras cidades paulistas e de outros estados.
As investigações apontaram que o grupo adquiria dados de cartões de crédito fraudados, realizava compras de artigos de luxo e revendia os produtos pela internet com descontos de até 60% do valor original. Conforme a Polícia Civil, uma bolsa avaliada em R$ 5 mil, por exemplo, era anunciada por cerca de R$ 2 mil em redes sociais.
Para dificultar a identificação dos envolvidos, a organização utilizava documentos falsos nos cadastros das lojas e uma complexa logística de entregas. Os produtos eram retirados por motoboys contratados por aplicativos, repassados a motoristas de transporte por aplicativo e enviados para Londrina, onde eram novamente distribuídos até os compradores finais.
Ao todo, 14 pessoas foram identificadas durante a investigação. Sete suspeitos tiveram a prisão temporária decretada e foram presos nesta quarta-feira por suspeita de organização criminosa, estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e associação para a prática dos crimes. Outras sete pessoas, uma delas já presa no sistema prisional do Paraná, são investigadas por receptação, por terem adquirido produtos sabendo da origem ilícita.
Durante o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão, os policiais apreenderam centenas de produtos de grife e artigos de luxo sem comprovação de origem, além de celulares, computadores e documentos que serão analisados para identificar outros integrantes da organização, receptadores e patrimônios adquiridos com recursos provenientes dos crimes.
Também foram determinadas medidas de bloqueio de contas bancárias para possibilitar o sequestro de valores e eventual ressarcimento das vítimas.
Segundo a Polícia Civil, o grupo atuava há pelo menos dois anos e movimentava cerca de R$ 40 mil por dia em fraudes, o que representa um prejuízo superior a R$ 1 milhão por mês para lojas de diversos estados.
Os presos foram encaminhados às unidades da Polícia Civil, onde permaneceram à disposição da Justiça. A investigação prossegue e novas fases da Operação Golden Gift poderão ser realizadas para identificar outros envolvidos no esquema criminoso.
